طبق گزارش سازمان اطلاعات کانادایک صرافی در تورنتو به ایران کمک کرده تا مخفیانه میلیونها دلار را در نقض تحریمها به کانادا منتقل کند.
طبق گزارش رسیده به دست گلوبال نیوز سازمان اطلاعات امنیت کانادا نقل و انتقالات مالی مذکور را تهدیدی برای امنیت ملی کانادا دانسته، و در آن از فردی به نام علیرضا عنقائی سرمایهگذار مهاجر ایرانی نام برده است وی متهم شده که «به دولت ایران برای ارسال مخفیانه پول به کانادا کمک کردهاست.»
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در تاریخ20 دسامبر 2019 در گزارشی درباره عنقائی، مالک صرافی ONG واقع در خیابان یانگ تورنتو نوشت که این پول از مسیر دبی منتقل شده تا تحریمها را دور بزند.
مبلغ کلی که گفته میشود بین کانادا و ایران جابه جا شده مشخص نیست. اما سازمان اطلاعات امنیت کانادا در این گزارش آورده که «ارزیابی ما میلیونها دلار است» تنها در یک مورد 600 هزار دلار جابهجا شده است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا مشخص نکرد که چه زمانی این نقل و انتقالات ادعایی انجام گرفته یا پول برای چه منظوری صرف شده است، اما نوشت که تحقیقات به فعالیتهای مرتبط با خارج مرتبط بوده که به ضرر منافع کانادا، و پنهانکارانه و فریبکارانه است.
این گزارش نشان میدهد که چطور مقامات سازمان اطلاعات امنیت کانادا به رژیم ایران مشکوک هستند که با انتقال پول از طریق امارات متحده عربی تحریمهای بینالمللی را دور زده و از صرافیهای کوچک برای انتقال پول به کانادا کمک گرفتهاست.
صرافی ONG به عنوان یک شرکت تجاری خدمات پولی در ژانویه سال 2010 در کانادا ثبت شدهاست. اطلاعات ثبت شرکتها نشان میدهد که این شرکت با آدرس منزل عنقائی ثبت شده و او تنها مدیر آن بوده است. این شرکت در سال 2012 منحل شده است.
گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا ادعا میکند که شرکت عنقائی پول را از بانک صادرات که بانکی دولتی است، به کانادا منتقل کردهاست. این بانک از سوی کانادا تحریم شده چون خزانهداری آمریکا ادعا می کند ایران از آن برای تامین بودجه حماس، حزبالله و سایر گروههای تروریستی استفاده میکند.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات کانادا، عنقائی در مصاحبهای که در تاریخ 27 و 28 نوامبر سال 2019 داشته پذیرفته که یک شرکت خصوصی صرافی دارد که ممکن است وجوهی را از بانک صادرات و سایر بخشهای مالی ایران به کانادا منتقل کردهباشد.
عنقائی توضیح داد که برای انجام این کار بانک صادرات پول را به دبی منتقل میکند تا تحریمها را دور بزند. این وجوه، از آنجا به شرکت او در کانادا منتقل شده است.
آقای عنقائی توضیح داده که که میداند روند دور زدن تحریمهای اقتصادی بهوضوح غیرقانونی است. با این حال، پذیرفته که دستکم سه سال چنین فعالیتهایی را انجام دادهاست.
عنقائی در حال حاضر تنها مدیر شرکت Prestige Right Inc است. اطلاعات ثبت شرکتها نشان میدهد که این شرکت به نام شرکت «آینده طلایی» هم خوانده شده است.
گزارش محرمانه سازمان اطلاعات امنیت کانادا پس از مصاحبه با عنقائی تهیه شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که آژانس درآمد کانادا عنقائی را 644 هزار یورو جریمه کرده است. دلیل این جریمه توضیح داده نشده اما سازمان اطلاعات امنیت کانادا گفته که این مبلغ مدتی بعد به 195 هزار دلار کاهش یافت و عنقائی اظهارداشته که هنوز هیچ مبلغی از این پول را پراخت نکرده است.
گزارش دیگری از دفتر دادستانی دولت دبی، حاکیست که او به دلیل چند فقره چک بلامحل به ارزش 39 میلیون درهم تحت تعقیب کشور امارات است. در اخطاریهی پلیس بینالملل، او به خاطر کلاهبرداری مالی تحت تعقیب قرار گرفته بود. البته عنقائی میگوید که او دیگر تحت تعقیب نیست، ولی همین مورد یکی از دلایل رد درخواست شهروندی کانادا بوده است.
اختیار همسر دوم توسط عنقائی در کانادا یکی دیگر از مواردیست که Global News در گزارش خود به آن اشاره کرده و نوشته که او همسر اول خود را در ایران ممنوعالخروج کرده بود و زمانی که او توانست به کانادا بازگردد، دید خانهاش به تصاحب همسر دوم آقای عنقائی درآمده و او مجبور شد در متل بخوابد.
